冒用身份证办银行卡男子被抓牵出8同伙

2016-10-25 00:49

京华时报讯(记者张思佳)近日,一名男子在顺义区某银行办理银行卡时,工作人员发现其提供的身份证并非自己后报警。顺义警方依据此线索,打掉了一个多人参加、涉嫌妨害信用卡管理的团伙,共抓获嫌疑人9人,其中6人被刑事扣留,3人被罚款处分,收缴涉案身份证16个。民警根据案情断定,该案为电信诈骗的上游犯罪。

17日14时,顺义区成功派出所接辖区某银行工作职员报警,称有人冒用他人身份证办理银行卡。接报后,民警赶到现场,将嫌疑人刘某把持。刘某交待,还有多名同伙冒用他人身份证办银行卡,他们在地铁15号线顺义站和春峰商场邻近运动。当天14时30分至16时,在地铁站顺义站及春峰商场四周,民警先后将涉案嫌疑人曹某、高某、韩某、段某等7人抓获。

嫌疑人高某供述,刘某某等6人都是她和曹某雇用的,她的上家是一名李姓男子。当天18时左右,她会去丰台刘家窑地铁附近找李某,将办好的银行卡交给他。

时光紧迫,办案民警赶往地铁刘家窑站,在高某的指认下,将嫌疑人李某抓获。经询问,嫌疑人李某对雇用高某、曹某等人冒用他人身份证办理银行卡并倒卖的守法犯罪事实承认不讳。

据27岁的李某交代,9月初,他发明有人在网上雇用他人办理银行卡,上家供给身份证,他只要负责找人拿着这些身份证去银行办理银行卡,每办成一张有多少百元的酬劳,多办多得。李某终极与上家以每张700元的价钱谈妥,上家随后将身份证快递给李某。

9月中旬,李某在网上“应聘”了高某和曹某,让他俩去银行办理银行卡,每张卡的酬劳是500元。高某跟曹某又雇来其余6名嫌疑人,每办一张银行卡给200元到300元。案发时,李某已非法获利9000余元。

办案民警先容,嫌疑人应用的身份证可能是他人丧失的证件,通过对案情的梳理得悉,该案合乎电信诈骗案件的特色,属于电信诈骗的上游犯法,找别人代理银行卡是为电信欺骗做筹备工作。

目前,嫌疑人李某、曹某、高某等6人因涉嫌妨碍信誉卡治理被顺义公循分局依法刑事扣押,韩某等3人因未达法定年纪被罚款。涉案相干情形正在进一步工作中。